欢乐快三开奖走势:農行昆明分行被騙案回顧:一支行員工收300萬助人騙取貸款

2020-02-09 12:12

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一個農業銀行的支行客戶部副經理收了300萬,就讓農行損失9億多,這一案情近日被詳細披露。


被騙的主角是農行昆明春城支行。20138月至20151月,一家名為星長征公司的企業在春城支行先后取得6筆貸款共2.7億余元、34筆銀行承兌匯票共9.9億余元,累計12.6億余元。最后,貸款只還了3000萬元,承兌匯票交了保證金2.7億元。

實際損失9億多,而在騙局中,春城支行客戶部副經理李寧是騙貸案發生的一個關鍵人物,他與星長征公司內外勾結,合伙騙取銀行貸款,并從中收取好處費。檢方指控表明,星長征公司通過下屬的3家企業分四次向李寧指定的銀行賬戶轉入了好處費300萬元。

區區300萬,就幫助實施這么大的騙局。按理,一個客戶部副經理并沒有多大的權力,那么,星長征公司的假材料是如何逃避層層監管騙出貸款的?按照規定,客戶申請貸款時,銀行至少要有兩個人共同調查申請材料,金額大的還要成立調查組、出具調查報告??墑?,事實上,這一環節多由李寧一個人辦理。

比如,在領取抵押房產、土地的他項權證環節,應當由銀行的人親自去房管或土地局領取。但農行春城支行曾派出幾名員工一起去外省領他項權證,到當地已是下班時間,他們就直接從星長征公司的一名經理那里拿走了他項權證,第二天也沒有再去土地局核實他項權證的真偽。一位在春城支行員工在證人證言中承認,自己從沒辦過那些貸款業務,之所以作為審查人出現,是因為銀行人手不夠,是他自己把密碼等信息給了李寧,由李寧完成審查的。也就是說,李寧實質上既是調查人,又是審查人。

(責任編輯:黃婷婷)

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